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股权投资顾问标识符：000009 股权投资顾问全称：国脉科技 报告书序号：2023-022

国脉科技全部股份股份有限公司第八届常务董事会主席第三十九次全会决议案报告书

一、常务董事会主席全会举行情形

2、此次全会于2023年6月20日以通信形式举行。

4、此次全会的举行合乎相关法律条文、行政管理法律条文法规、规章、规章文档和公司法的明确规定。

二、常务董事会主席全会表决情形

投票表决结论：一致同意8票，反对0票，弃权0票。

三、文件目录文档

1、经参会常务董事盖章并刻字常务董事会主席公章的常务董事会主席决议案；

2、深莫尔穆瓦龙县明确要求的其它文档。

电魂网络报告书

国脉科技全部股份股份有限公司常务董事会主席

二〇过东七月十二日

国脉科技全部股份股份有限公司

相关辖下控股公司签订协议书的报告书

一、对内股权投资简述

名称：STELLAR INVESTMENT PTE. LTD. （一家依据新加坡法律条文设立并存续的有限责任公司）

注册门牌号：2 Battery Road, #27-01, Maybank Tower, Singapore (049907)

成立日期：2020年7月7日

股权结构：EVER RISING LIMITED持股100%

主营业务：OTHER HOLDING COMPANIES

三、协议书的主要内容

此次拟签订协议书的主要内容如下：

甲方：贝特瑞（香港）新材料股份有限公司

1、将合资协议中项目描述：“协议各方直接或通过各自关联公司在IMIP工业园区股权投资开发印尼贝特瑞新能源材料股份有限公司年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”修改为：

四、协议书签订的目的、存在风险和对公司的影响

五、文件目录文档

1、第八届常务董事会主席第三十九次全会决议案；

3、深莫尔穆瓦龙县明确要求的其它文档。

电魂网络报告书

国脉科技全部股份股份有限公司常务董事会主席

二〇过东七月十二日

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