60多人被骗700多万龙岗小产权房!这个孤独的人群是受害重灾区

  因为轻信高额投资理财回报而上当受骗的事情,在我们节目当中报道过多次,深圳小产权房网,但是,面对“高利息零风险”等诱惑,仍有不少人难以抵挡。这不,去年,因为轻信业务员天花乱坠的说辞,南宁市刘女士投资了90万元,结果血本无归。

  去年12月,刘女士路过南宁市衡阳路时,看到一家挂着“合创金融”牌匾的公司正在做活动,人气特别高,她就上前问了几句。业务员说,他们是一家金融中介公司,负责帮助第三方向客户借款,而这第三方是一家大公司,对方留有抵押物给投资者,暂时由他们公司进行保管。客户投资可以获取年利率为11%到14%的回报,收益远高于银行存款利息,并且投资所得能够定期到位,合同期满还能拿回本金。

  受害人 刘女士(化名)

  中山有一个灯具厂,有抵押物啊,然后拿了多少到他们公司来抵押(借款)。(如果)确实钱(收益)没(如期)到位的话,(合创金融)是(本金)按200%、300%这样子返还给我们的,他说这个钱没有风险 ,然后我就投了一些钱进去了嘛。

  

  从自己的积蓄中拿出20万元进行投资后,接下来的两个月,刘女士都如期收到了利息。于是,感觉这事靠谱的她,又追加了70万元的投资,并获得了累计将近3万元的收益。然而到了今年7月份,事情开始有了意想不到的变化。

  受害人 刘女士(化名)

  利息呀,不到位了,然后我们去追问,去看,才懂得他们这个公司不存在了。

  

  看着人去楼空的合创金融公司,刘女士这才意识到自己可能遭遇了骗局,于是赶紧报案。而根据公安部门初步统计结果显示,事件涉及60多名受害者,涉案金额约700多万元。

  受害人 吴女士

  (他们)在我们小区那里搞宣传啦 ,听他讲得这么好,就投了3万。

  受害人 韦女士

  (投资)10万嘛,都到期了都没有拿到(利息)啊,我们都不知道去哪里找人呢。

  空壳公司假项目 涉案人员被批捕

  南宁警方立案调查发现,这家全名为“深圳市合创金融服务有限公司南宁分公司”的金融中介公司,并不具备向社会公众吸收存款的资质,于是,他们对主要员工展开追查。今年10月中旬,公司法人代表白某到公安部门投案,另一名主要负责人梁某,也被传唤到案,二人供述了犯罪事实。日前,南宁市西乡塘区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪,批捕涉案人员白某和梁某。

  

  公安机关查明,2016年3月,白某伙同梁某等人成立了深圳市合创金融服务有限公司南宁分公司。

  南宁市西乡塘区检察院检察官 韦竣耀

  白某作为公司的法人代表、进行非法集资的方案。怎么宣传,他都有参与策划,甚至参与宣讲。梁某其实也是一样的。

  

  两人招聘业务员进入小区、市场,通过发传单、送礼品的方式,拉拢老年人,并不断地宣讲、洗脑,反复介绍投资项目,向大家许诺保证资金的安全,诱惑大家投资。

  现场讲课视频内容(警方提供)

  我们是金融中介平台,国家批准给我营业执照 ,允许我做金融中介服务。而我们的借款方,由于生产经营需要,它没有足够多的资金,它也无法去获得银行贷款 。甲方,借款方,通过您的资金支持,去完成了某一个项目,它只不过是把其中一部分利润,分配给你们而已。

  这一番说辞,听起来似乎合情合理。但是,深圳市合创金融服务有限公司南宁分公司,在工商部门注册时的经营范围实际上只有技术、服务外包以及咨询类业务,并没有获得《金融许可证》,完全不具备向社会不特定公众吸收存款的资质。更重要的是,他们所谓的第三方借款公司,其实是合创公司安排人员注册的皮包公司,他们并没有实际经营,所谓的抵押物完全是子虚乌有。

  

  白某和梁某供述,合创公司收到的钱款,小部分以利息的形式返回给了投资者,大部分则被公司相关人员瓜分一空。今年7月,因为资金断链无法继续向客户支付利息收益,他们才决定直接跑路。

  南宁市西乡塘区检察院检察官 韦竣耀

  在这里我们也提醒受害人员,还未到司法机关报案的,及时报案 。

  

  花样百出专骗老人 防范还得多措并举

  警方统计发现,村委统建房,目前报案的60多名受害者中,八成以上都是老年人。那么违法分子为什么专挑他们下手?大家又该如何防范此类事件发生发生在自己身上呢? 咱们接着看。

  

  检察机关分析认为:多数老年人手中都有一定的闲散资金,而且他们对犯罪分子及其行为的辨识能力较差。因此,在诈骗罪、非法吸收公众存款罪等案件中,成为了主要的受害群体。以这个案件为例,为了取得客户的信任,白某、梁某等人费尽心思不断包装合创公司,并制定了各种看似完备的规章制度。

  南宁市西乡塘区检察院检察官 韦竣耀

  表面上工商营业执照好像都有,然后他还会有一整套的公司制度,管理公司员工的制度,甚至包括一些不知情的员工,可能也会觉得我们公司这是很正规的。

  

  同时,为了获取受害人的信任,不法分子还不断翻新花样,打消他们的顾虑,比如说扮演成金融专家,给老年人上课,给老年人发广告,套近乎。

  

  此外,合创公司还经常举办客户答谢会、包饺子大会、 “周年庆典会”等活动,以便于稳定老客户、拉拢新客户。

  审讯现场

  (为什么要跟客户联谊?)给客户拉近关系,让客户正好趁着这个机会,再带着自己的朋友一块去。(关系好了,还可以叫他加大投资或者到期了续签,也有这方面的意思吗?)有的。

  

  虽说,由于扰乱国家金融管理秩序,此类案件造成的社会危害极大,相关部门接到报案之后,都会及时介入、严厉打击。但是,由于非法吸收公众存款案件涉及的人数众多、金额巨大,赃款被追回的可能性很小。所以,在这里检察机关也提醒广大市民,特别是老年朋友,面对高额回报的诱惑时候,千万得仔细鉴别,最好充分了解相关公司的历年利润、税收,是否存在固定资产等信息,并确认相关投资项目是否客观存在,是否有足够的盈利能力支撑高额回报, 不要盲目投资。

  南宁市西乡塘区检察院副检察长 秦燕

  虽然你看中他的利息,违法犯罪分子看中的是你的本金。子女要多关心多关爱老年人,让他们在进行经济投资时,能够与家人多商量。

60多人被骗700多万龙岗小产权房!这个孤独的人群是受害重灾区

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