南山铝业 调研（山东南山铝业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告）

投资顾问标识符：600219 投资顾问全称：新鑫 报告书序号：2023-032

山东新鑫股权股份有限子公司

2023年第三次临时性股东颐利报告书

关键文本提示信息：

●此次全会与否有无决提案：无

一、 全会举行和应邀出席情形

(一) 股东讨论会举行的天数：2023年6月30日

(三) 应邀出席全会的优先股股东和恢复正常投票表决表决权的子公司债股东或其所持股权情形：

■

(四) 投票表决表决形式与否合乎《投资顾问法》及《子公司法》的明确规定，讨论会策划情形等。

是

1、 子公司在任常务董事8人，应邀出席8人；

2、 子公司在任分立董事5人，应邀出席5人；

3、 常务监事会助理或其他老总参加全会。

二、 提案表决情形

(一) 积攒投票表决提案投票表决表决情形

■

2、 有关议会选举分立常务董事的提案

■

3、 有关议会选举分立董事的提案

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的投票表决表决情形

■

(三) 有关提案投票表决表决的有关情形说明

2、此次股东讨论会表决的提案为普通投票表决表决提案，均已经应邀出席股东讨论会股东（包括股东代理人）所持投票表决表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情形

1、 此次股东讨论会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

2、 律师见证结论意见：

特此报告书。

山东新鑫股权股份有限子公司

常务监事会

2023年7月1日

●上网报告书文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

股票标识符：600219 投资顾问全称：新鑫 序号：临2023-034

山东新鑫股权股份有限子公司

第十一届分立监事会第一次全会决议报告书

表决通过了《有关议会选举子公司分立监事会主席的提案》。

投票表决表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此报告书。

山东新鑫股权股份有限子公司分立监事会

2023年7月1日

分立监事会主席简历：

股票标识符：600219 投资顾问全称：新鑫 报告书序号：临2023-033

山东新鑫股权股份有限子公司

第十一届常务监事会第一次全会决议报告书

一、表决通过了《有关议会选举子公司第十一届常务监事会常务董事长的提案》

投票表决表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、表决通过了《有关聘任子公司总经理的提案》

四、表决通过了《有关聘任子公司副总经理及财务总监的提案》

五、表决通过了《有关聘任子公司常务监事会助理及投资顾问事务代表的提案》

投票表决表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

针对上述提案，子公司分立常务董事意见如下：

山东新鑫股权股份有限子公司常务监事会

2023年7月1日

本文地址:http://www.xcqxcq.com/sznews/141169.html