宝安集团最大股东（中国宝安集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告）

本子公司及董事会主席全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或是关键性申辩。

不光提示重要信息

1、此次股东讨论会无驳回提案的情况；

2、此次股东讨论会无牵涉更改过往股东讨论会已透过的决议案的情况。

1、举行天数：

（1）当晚举行天数：2023年6月30日（星期四）15:15；

3、举行形式：当晚投票表决与互联网投票表决并重的形式

4、组长：国脉科技全部股权股权有限子公司董事会主席

二、全会的应邀出席情况

1、应邀出席的整体情况

三、决提案表决和投票表决表决情况

全会以当晚投票表决和互联网投票表决并重的投票表决表决形式表决了下列决提案，表决情况如下表所示：

整体投票表决表决情况：

一致同意1,030,627,232股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的96.9461％；

反对32,077,881股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的3.0174％；

投票表决表决结果：本决提案获得透过。

2、子公司《2022本年度董事会主席工作报告》

整体投票表决表决情况：

反对33,596,939股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的3.1603％；

弃权288,486股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的0.0271％。

3、2022本年度监事会工作报告

整体投票表决表决情况：

一致同意1,028,648,674股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的96.7600％；

弃权407,586股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的0.0383％。

投票表决表决结果：本决提案获得透过。

4、子公司《2022本年度财务决算报告》

整体投票表决表决情况：

反对32,237,581股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的3.0324％；

投票表决表决结果：本决提案获得透过。

5、子公司《2022本年度权益分派预案》

整体投票表决表决情况：

反对31,141,366股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的2.9293％；

弃权1,528,472股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的0.1438％。

其中，中小投资者投票表决表决情况：

反对31,141,366股，占应邀出席全会的中小投资者所持有效率投票表决表决权股权数目的48.6988%；

投票表决表决结果：本决提案获得透过。

6、关于续聘会计师事务所的提案

整体投票表决表决情况：

反对32,007,016股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的3.0107％；

弃权3,043,466股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的0.2863％。

一致同意28,896,366股，占应邀出席全会的中小投资者所持有效率投票表决表决权股权数目的45.1881%；

反对32,007,016股，占应邀出席全会的中小投资者所持有效率投票表决表决权股权数目的50.0525%；

投票表决表决结果：本决提案获得透过。

7、关于下属子子公司担保额度预计的提案

整体投票表决表决情况：

反对53,360,228股，占应邀出席全会股东所持有效率投票表决表决权股权数目的5.0193％；

投票表决表决结果：本决提案获得透过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师名称：曾铁山、蓝娅倩

3、结论性意见：

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东讨论会决议案；

2、法律意见书。

特此报告书

国脉科技全部股权股权有限子公司董事会主席

二〇二三年七月一日

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